Estructura de un reordenamiento de estatuto de sociedad anonima

 Testimonio de reordenamiento de estatuto social

PRIMERA COPIA.- FOLIO ...........- MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL: "..........................S.A.".- ESCRITURA NUMERO: ...................- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los nueve días del mes de ............., Ante mí, el Autorizante, Comparece .............datos personales de socios................., mayor de edad, hábil y de mi conocimiento, doy fe; como que concurre a este otorgamiento, en nombre y representación de la firma ".................... SOCIEDAD ANONIMA", con C.U.I.T. Número ..................., con domicilio legal en la calle .................................., de Capital Federal, en su carácter de Presidente del Directorio.- La personería invocada por el compareciente y la existencia legal de la sociedad que representa se acreditará más adelante.- El Señor .......apellido de socio...., MANIFIESTA, que la sociedad que representa esta vigente, y que continua desempeñando el cargo invocado y en tal carácter expresa: PRIMERO: Que el día 2 de Diciembre de ..........., los accionistas de la sociedad que representa celebraron una Asamblea General Extraordinaria, en los términos del Artículo 237 de la Ley 19.550, Asamblea Unanime, en la cual se trato la reforma de los Articulos ........................... del Estatuto Social.- Y el compareciente en Nombre y Representación de ".............................. S.A.", manifiesta que a los fines que diere lugar solicita que ELEVE A ESCRITURA PUBLICA y protocolice, en este Registro el acto que se detallara, con su correspondiente Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, a saber: a) Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 2 de Diciembre de ............, que obra a fojas 27 a 30, del Libro de Actas de Asambleas Número ..........., rubricado en el Registro Público de Comercio, bajo el número ................., con fecha 3 de Junio de .............; la que transcripta integramente, dice: "ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 2-12- ...............-..................transcripcion del acta de asamblea extraordinaria....................................No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada esta reunión siendo las .................. horas del día indicado.- Siguen siete firmas ilegibles".- Asimismo el compareciente me solicita transcriba la constancia obrante a fojas ....., del Libro de Deposito de Acciones número ............. de la sociedad rubricado bajo el número.........., el 27 de Setiembre de ..................y transcripta dice: "ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA del 2 de Diciembre de .........- Número de Orden.- Fecha Año 2010.- Día.- Mes.- ACCIONISTA.- (Apellido y Nombre Completo). (Documento de Identidad). (Domicilio).- REPRESENTANTE.- (Apellido y Nombre Completo). (Documento de Identidad). (Domicilio).- CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS.- ...votos.- ....voto.- NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS.- ... votos.-.... voto.- CAPITAL $.- CANTIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.- ...-...-....- ............PEDRO SANCHEZ............... D.N.I. 4.111.000.- Alte. Brown 957, Gral. Rodríguez.- Por sí.- 41.896.449.- 66.389.424.- 13- 14- 15- 37- 38- 39- 52- -56.- 1- 2 -3 -25 -26 -27 -51 -55-.- 108.285.873.- 275.871.669.- Sigue una firma ilegible.-......INCLUIR A TODOS LOS SOCIOS.....................En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes de Diciembre de ..............., se cierra el presente Registro de Asistencia a Asambleas con la presencia de ...personas, dos por sí y dos por representación, titulares de los derechos políticos del 100% de las acciones con derecho a voto de la sociedad. Los Sres........................asisten en su carácter de usufructuarios, el Sr. .............. en representación de ...................., en su carácter de accionista y usufructuario; y el Sr. ............ en representación del accionista .......................; los nombrados poseeen en conjunto los derechos politicos correspondientes a .............acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1.- v/n que otorgan derecho a ................... votos y representan el 100 % del capital social.- Siguen siete firmas ilegibles.-" Es copia fiel, doy fe, de la constancia referida, que en su original tuve a la vista para este acto; agregándose a la presente las fotocopias correspondientes debidamente autenticadas.- Y el compareciente, en el carácter invocado y acreditado, a quien considero con interes legitimo para este acto, manifiesta, que los Articulos reformados en el futuro tendrán la siguiente redacción:...........redaccion de los articulos cambiados....................s.".- ACREDITACION DE PERSONERIA: El señor .................., acredita la existencia de la sociedad ......................... SOCIEDAD ANONIMA, y personería invocada, que justifica con la siguiente documentación: I) con los estatutos sociales que fueron elevados a escritura publica por ante el/la escribana...................................II) Con el Aumento de Capital y Emisión de Acciones, pasados en escritura pública con fecha ...............................II) Con el Aumento de Capital y Emisión de Acciones, pasados en escritura pública con fecha ...............................IV) Con la escritura de Fusión, Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de fecha ........................ V) Con la escritura de Fusión, Aumento de capital y Emisión de acciones de fecha......................................VI) Con la Escritura de Fusión y Aumento de Capital de fecha................................. VII) Con la Reforma del articulo 17º de los Estatutos Sociales, según escritura de fecha ...........................VIII) Con la escritura de Aumento de Capital y Emisión de acciones otorgada el dia IX) Con el Aumento de Capital celebrado por acto privado con fecha ................, el que se inscribió en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio, con fecha ................bajo el número ............, Libro ..Tomo "A" de Sociedades Anónimas; X) Con la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de fecha ...................XI) Aumento de capital, a la suma de ............, por resolución de Asamblea del...................., instrumentado por acto privado, inscripto el ...........; XII) Con el Aumento de Capital resuelto por Asamblea del 16 de septiembre de ................; XIII) Con el Aumento de Capital, resuelto por Asamblea de fecha ........................ y la consecuente modificación del artículo quinto, instrumentado por acto privado, inscripto el ..................; XIV) Con el Aumento de Capital elevado a la suma de ............- XV) Con la escritura de Aumento de Capital a la suma de .........................; XVI) Con la Modificación y Reordenamiento de Estatutos Sociales resuelto por Asamblea de fecha ................, instrumentado por acto privado e inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio con fecha ....................., bajo el número....................., del Libro ..........., Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVII) Con la escritura de Cambio de Domicilio Social, de fecha .................; XVIII) Con la Modificación de Estatutos Sociales y Emisión de Acciones, aprobado en Acta de fecha ........................, inscripto en la Inspección General de Justicia-Registro Público de Comercio, el ..........................., bajo el número ............., Libro ..........., Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIX) Con la Modificación de Estatutos Sociales y Emisión de Acciones Aprobado por Acta de Asamblea de fecha................; XXI) Con el Aumento de Capital y Modificación de Estatuto por resolución de Asamblea del ........................- XXII) Escritura de Fusión de Sociedad, del .......................................- XXIII) Escritura de Escisión de Sociedad, Reducción de Capital Social y Modificación de Estatuto, de fecha ....................., Tomo "A" de S.A.- XXIV) ...............................................................LA DOCUMENTACION RELACIONADA en sus originales tuve a la vista para este acto, y en copia certificada se encuentran agregadas al folio ..... protocolo del año ........... con excepción de las que pasaron ante mí, y la indicada en los puntos XXI) que se encuentra agregada al folio ........., del año ....; la señalada en el punto XXIV) se encuentra agregada al Folio Número ............., protocolo del año ...............la mencionada en el punto XXVII) que se encuentra anexada al Folio............, del año ...........; y la referida en el punto XXXV) a XXXVIII) pasaron ante mi y a ella me remito, y las citadas en los puntos XXXVII) y XXXIX) y XL) en su original tengo a la vista y en copia certificada se encuentra agregada al Folio.........., protocolo del corriente año, de todo lo que doy fe.- AGREGA el Señor .................... que autoriza a los Señores ........................................... para que, cualquiera de ellos actuando en forma individual e indistinta, realicen todos los trámites y diligencias que fueran necesarios para obtener la inscripción de la reforma del Estatuto Social dispuesta en la presente ante los organismos de control pertinentes. A tal efecto, los nombrados quedan facultados para presentar solicitudes, aceptar y proponer las modificaciones que los organismos de contralor respectivos consideren necesarias, firmar documentos, presentar peticiones, contestaciones, formularios, documentos, notas y otros escritos; apelar o desistir de ese derecho y, en general, realizar todos los trámites y diligencias y gestiones que fueran necesarios a los fines mencionados.- ASIMISMO solicita de mi, dé los testimonios necesarios a los efectos de su presentación ante quien corresponda.- LEIDA que le es al compareciente, se ratifica de su contenido y la firma como acostumbra hacerlo, por ante mi, Escribano Autorizante, de todo lo que doy fe.- Sigue la firma de .....................- Hay un sello.- Ante mi, ................- CONCUERDA con su escritura matriz que pasó por ante mi al folio .................en este Registro ,,,,, a mi cargo.- PARA LA SOCIEDAD expido PRIMERA COPIA en.................... Fojas de Actuación Notarial números N .............. a N .......... y de la N ............... a la presente que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

Ejemplos

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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/913059/000119312503019329/dex11.htm