Datos de interes respecto de PLUS CAMBIO

GLOBAL FINTECH S.A.

(Plus cambio)

CUIT: 30-71594937-3

Actividad:
#1 [04/2018] 661920 - SERVICIOS DE CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO
» SERVICIOS AUXILIARES A LA ACTIVIDAD FINANCIERA, EXCEPTO A LOS SERVICIOS DE SEGUROS » INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS DE SEGUROS

Es una agencia de cambios
porque esta en el listado del BCRA
https://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Agencias_de_cambio.asp

Por lo tanto es un sujeto obligado en el marco de las normas UIF
Cumple con el RIOC del BCRA

Compendio de normas del BCRA - Casa, agencias y oficinas de cambio
http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Texord/t-caoc.pdf

Preguntas frecuentes
https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/SistemasFinancierosYdePagos/Preguntas_frecuentes_operadores_de_cambio.pdf

Régimen Informativo de Mercado Cambiario (AFIP)

La RG 3421/2012 establece un régimen de información, respecto del ingreso de fondos radicados en el exterior, que deberá ser cumplido por las personas físicas, juridicas, sucesiones indivisas y demas entidades, residentes, que se indican a continuación:
a) Ordenantes con intermediación de entidades financieras.
b) Quienes ingresen los fondos al país en forma directa.
c) Titulares de los fondos que actúen por intermedio de alguna entida o persona no residente, que ingrese en forma directa o, en su caso, ordene a través de entidades financieras el ingreso de fondos.

Asimismo, se encuentran alcanzados por el presente régimen los ingresos cambiarios por ventas de activos externos de los residentes en el país. Este aplicativo es la herramienta que la A.F.I.P. brinda a los contribuyentes obligados para cumplir con lo establecido en la citada Resolución General.